Cât timp durează pentru a pune în ordine înregistrarea UBO?
Nu există o perioadă de procesare fixă care să fie aceeași pentru fiecare companie. O SRL simplă cu un singur acționar care este și administrator poate finaliza adesea înregistrarea în câteva zile. La companiile cu mai mulți acționari, o maternă străină sau o fundație în structură, aceasta se lungi rapid la câteva săptămâni, mai ales dacă trebuie mai întâi investigat cine anume se califică drept UBO.
UBO înseamnă Ultimate Beneficial Owner, adică persoana fizică care este în final proprietar al unei întreprinderi sau care are control asupra acesteia. Acea persoană trebuie să fie înregistrată în registrul UBO la Camera de Comerț. Timp necesar pentru aceasta se află rar în completarea formularului în sine. Se află în etapele anterioare: identificarea cine este UBO, strângerea documentelor corecte și uneori angajarea unui notar.
Unde se duce timpul în practică
Prima etapă, stabilirea cine se califică ca UBO, este adesea cea mai lungă. La o SRL cu o structură simplă, aceasta este rapid clară. La o construcție holding, o societate în nume colectiv sau o întreprindere cu acționari străini, trebuie mai întâi identificat întregul lanț de proprietate. Numai după aceea se știe ce persoane trebuie să fie înregistrate.
Urmează apoi strângerea dovezilor: o carte de identitate valabilă pentru fiecare UBO și uneori documente care dovedesc controlul, cum ar fi un registru al acționarilor sau un text statutar. Dacă lipsește una dintre aceste documente, înregistrarea se oprește până când este depusă. Aceasta este faza în care apare cea mai mare parte a întârzierii, pur și simplu pentru că nu toți cei implicați răspund la fel de repede.
În sfârșit, există perioada de procesare la Camera de Comerț în sine. Cât timp exact durează aceasta, variază în funcție de moment și de dosarul specific. Pentru termenele actuale și obligațiile legale exacte, Camera de Comerț în sine este sursa indicată; acest articol descrie practica, nu termenul formal.
Ce poate prelungi suplimentar perioada de procesare
Modificările structurii acționariatului sunt o cauză frecventă de întârziere. Un transfer de acțiuni, un nou investitor sau o fuziune înseamnă adesea că înregistrarea trebuie reevaluată și uneori este nevoie de un notar pentru aceasta. De asemenea, neînțelegerea asupra cui anume are mai mult de un anumit procent de control poate întârzia stabilirea.
O altă cauză frecventă este că înregistrarea a fost efectuată, dar nu a fost actualizată după o modificare. Aceasta nu este o chestiune de perioadă de procesare ci de întreținere: un registru UBO care nu corespunde situației actuale generează la următoarea inspecție aceeași întârziere ca o înregistrare care trebuie să înceapă.
De ce aceasta vă afectează și pe client
Băncile, asiguratorii și clienții mai mari solicită adesea în lista de întrebări KYB un extras actual din registrul UBO. Dacă înregistrarea dumneavoastră nu este în ordine, nu puteți răspunde direct la acea întrebare și completarea listei de întrebări se blochează exact la această parte. Cine are deja gata înregistrarea și documentele care stau la bază poate, la o nouă listă de întrebări, depune doar din nou dovada existentă.
Pe supplia.eu, acest tip de documentație este păstrată în dosarul lanțului, astfel încât un extras UBO actual nu trebuie căutat din nou de fiecare dată. Cu câteva întrebări care vă arată unde vă aflați obțineți o primă impresie asupra documentelor relevante pentru situația dumneavoastră. Pentru o explicație mai amplă a ceea ce anume trebuie să conțină o înregistrare UBO și cum se conectează aceasta la alte liste de întrebări, oferă banca de cunoștințe cu explicații pe fiecare subiect mai multă aprofundare.
Dacă aveți îndoieli cu privire la modul în care structura dvs. a fost stabilită corect, sau dacă aveți o situație mai complexă cu entități străine, consultați un notar sau jurist, sau luați contact cu Camera de Comerț. Acest articol descrie practica obișnuită și nu constituie o evaluare a situației dvs. specifice.
Doriți să aflați cum sunt procesate înregistrarea și documentele justificative aferente în cadrul supplia.eu, consultați modul în care sistemul colectează și menține informații. Răspunsuri la întrebări practice cu privire la conturi și utilizare sunt colectate sub întrebările frecvente ale utilizatorilor.
Doriți să vedeți direct ce liste de intrebări și documente sunt relevante pentru întreprinderea dvs.? Efectuați scanarea rapidă gratuită sau continuați lectura în baza de cunoștințe pentru a vedea unde vă aflați în acest moment.