Πόσος χρόνος χρειάζεται για να ρυθμίσετε την εγγραφή UBO;
Δεν υπάρχει ένας σταθερός χρόνος ολοκλήρωσης που είναι ίδιος για κάθε επιχείρηση. Μια απλή ανώνυμη εταιρεία με έναν μόνο μετόχο που είναι και διευθυντής, μπορεί συχνά να ολοκληρώσει την εγγραφή σε μερικές ημέρες. Στις επιχειρήσεις με πολλούς μετόχους, ξένη μητρική εταιρεία ή ίδρυμα στη δομή, αυτό γρήγορα φτάνει σε αρκετές εβδομάδες, ειδικά εάν πρέπει πρώτα να διευκρινιστεί ποιος ακριβώς θεωρείται UBO.
Το UBO σημαίνει Ultimate Beneficial Owner, δηλαδή το φυσικό πρόσωπο που είναι τελικά ιδιοκτήτης ή έχει τη συνολική έλεγχο μιας επιχείρησης. Αυτό το πρόσωπο πρέπει να είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο UBO στο Εμπορικό Επιμελητήριο. Ο χρόνος που χρειάζεται σπάνια περιορίζεται στη συμπλήρωση της ίδιας της φόρμας. Βρίσκεται στα βήματα που προηγούνται: διευκρίνιση ποιος είναι ο UBO, συγκέντρωση των σωστών εγγράφων και μερικές φορές ανάθεση σε συμβολαιογράφο.
Πού πηγαίνει ο χρόνος στην πράξη
Το πρώτο βήμα, ο προσδιορισμός ποιος θα πρέπει να καταχωρηθεί ως UBO, είναι συχνά το μεγαλύτερο. Σε μια ανώνυμη εταιρεία με απλή δομή, αυτό γίνεται σύντομα σαφές. Σε μια δομή holding, σε ένα αδελφοποίηση ή σε μια επιχείρηση με ξένους μετόχους, η ολόκληρη αλυσίδα ιδιοκτησίας πρέπει πρώτα να χαρτογραφηθεί. Μόνο τότε είναι γνωστά ποια πρόσωπα πρέπει να εγγραφούν.
Στη συνέχεια, συγκεντρώνονται τα αποδεικτικά στοιχεία: μια ενεργή ταυτότητα για κάθε UBO και μερικές φορές έγγραφα που δείχνουν τη συνολική έλεγχο, όπως ένα μητρώο μετόχων ή ένα κείμενο καταστατικού. Αν λείπει κάποιο από αυτά τα έγγραφα, η εγγραφή σταματά έως ότου παραδοθεί. Αυτή είναι η φάση στην οποία εμφανίζεται η περισσότερη καθυστέρηση, απλώς επειδή δεν αποκρίνονται όλα τα εμπλεκόμενα μέρη εξίσου γρήγορα.
Τέλος, υπάρχει ο χρόνος επεξεργασίας από το ίδιο το Εμπορικό Επιμελητήριο. Ο χρόνος που χρειάζεται ακριβώς, διαφέρει ανάλογα με τη στιγμή και το αρχείο. Για τις τρέχουσες προθεσμίες και τις ακριβείς νόμιμες υποχρεώσεις, το ίδιο το Εμπορικό Επιμελητήριο είναι η κατάλληλη πηγή· αυτό το άρθρο περιγράφει την πράξη, όχι την επίσημη προθεσμία.
Τι μπορεί να επιμηκύνει την ωριαία απόδοση
Οι αλλαγές στη δομή των μετόχων είναι ένας συνηθισμένος λόγος καθυστέρησης. Μια μεταβίβαση μετοχών, ένας νέος επενδυτής ή μια συγχώνευση συχνά σημαίνει ότι η εγγραφή πρέπει να αξιολογηθεί ξανά και μερικές φορές απαιτείται για αυτό ένας συμβολαιογράφος. Η ασάφεια σχετικά με το ποιος έχει ακριβώς περισσότερο από ένα συγκεκριμένο ποσοστό συνολικής ελέγχου, μπορεί επίσης να καθυστερήσει τη διαπίστωση.
Μια άλλη συνηθισμένη αιτία είναι ότι η εγγραφή έχει πραγματοποιηθεί αλλά δεν έχει ενημερωθεί μετά από μια αλλαγή. Δεν είναι θέμα διάρκειας επεξεργασίας αλλά συντήρησης: ένα μητρώο UBO που δεν αντιστοιχεί στην τρέχουσα κατάσταση, θα δημιουργήσει κατά τον επόμενο έλεγχο την ίδια καθυστέρηση με μια εγγραφή που πρέπει ακόμη να ξεκινήσει.
Γιατί αυτό επηρεάζει επίσης τον πελάτη σας
Οι τράπεζες, οι ασφαλιστές και οι μεγαλύτεροι πελάτες ζητούν συχνά ένα τρέχον απόσπασμα από το μητρώο UBO στη λίστα ερωτήσεων KYB. Αν η εγγραφή σας δεν είναι ενημερωμένη, δεν μπορείτε να απαντήσετε άμεσα σε αυτήν την ερώτηση και η συμπλήρωση της λίστας ερωτήσεων σταματά σε αυτό ακριβώς το μέρος. Όποιος έχει ήδη έτοιμη την εγγραφή και τα υποκείμενα έγγραφα, χρειάζεται μόνο να υποβάλει ξανά το υπάρχον αποδεικτικό στοιχείο κατά τη νέα λίστα ερωτήσεων.
Σε supplia.eu, αυτά τα έγγραφα διατηρούνται στο αρχείο αλυσίδας, ώστε ένα τρέχον απόσπασμα UBO να μην χρειάζεται να αναζητηθεί κάθε φορά. Με μερικές ερωτήσεις που δείχνουν πού βρίσκεστε λαμβάνετε μια πρώτη εντύπωση των εγγράφων που είναι σχετικά για την κατάστασή σας. Για μια ευρύτερη εξήγηση του τι ακριβώς πρέπει να υπάρχει σε μια εγγραφή UBO και πώς σχετίζεται με άλλες λίστες ερωτήσεων, το τράπεζα γνώσης με επεξήγηση ανά θέμα προσφέρει περισσότερη εμβάθυνση.
Εάν αμφιβάλλετε σχετικά με το κατά πόσον η δομή σας έχει καθοριστεί σωστά, ή πρόκειται για μια πιο σύνθετη κατάσταση με ξένες οντότητες, συμβουλευθείτε έναν συμβολαιογράφο ή νομικό σύμβουλο, ή επικοινωνήστε με το Επιμελητήριο Εμπορίου. Αυτό το άρθρο περιγράφει τη συνήθη πρακτική και δεν αποτελεί αξιολόγηση της συγκεκριμένης κατάστασής σας.
Θέλετε να μάθετε πώς επεξεργάζονται τα δεδομένα εγγραφής και τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία εντός του supplia.eu, ανατρέξτε στο πώς το σύστημα συλλέγει και διατηρεί πληροφορίες. Οι απαντήσεις σε πρακτικά ερωτήματα σχετικά με λογαριασμούς και χρήση συγκεντρώνονται στο τις συχνές ερωτήσεις χρηστών.
Θέλετε να δείτε αμέσως ποιες λίστες ερωτήσεων και έγγραφα είναι σχετικά για την επιχείρησή σας; Κάντε την δωρεάν γρήγορη σάρωση ή συνεχίστε την ανάγνωση στη βάση γνώσεων για να δείτε σε ποιο σημείο βρίσκεστε αυτήν τη στιγμή.