Kemm żmien tieħu biex tiddiskrivx ir-registrazzjoni tal-UBO tiegħek?
M'hemm l-ebda ħin fiss ta' ċirkolazzjoni li huwa l-istess għal kull kumpanija. Kumpanija semplicja bv bi waħda biss azionista li huwa wkoll amministratur, jista' ħaftu jispiċċa r-reġistrazzjoni fi ftit ijiem. Fil-kumpaniji b'diversi azionisti, kumpanija ommija barranija jew fondazzjoni fil-ħamrija, dan mgħaġġel malajr sa wħud sa oħrajn, speċjalment jekk l-ewwel għandha tiġi investigata l-kwistjoni ta' min eżattament jikwalifika bħala UBO.
UBO jirrappreżenta Ultimate Beneficial Owner, jiġifieri l-persuna naturali li finalment hija min-naħa ta' proprjetà jew kontroll ta' negozju. Dik il-persuna għandha tkun irreġistrata fir-reġistru UBO tat-Tribunal tal-Kummerċ. Il-ħin li jieħu dan, nadira ta' ħin il-popò li qed jimli l-formul nifsu. Dan huwa fil-passaġġi qabel: tifhim min hu l-UBO, ġbir id-dokumenti korretti u kultant jinterfisru not.
Fejn jmorru l-ħin fl-prattika
L-ewwel pass, id-determinazzjoni ta' min jikwalifika bħala UBO, ħaftu l-itwal. Fil-bv b'struttura sempliċi, dan huwa harsa harsa. F'kostruzzjoni ta' post ta' seħħ, partenariat jew negozju b'azionisti barranin, l-ewwel għandha tiġi mqarrba l-ħamrija ta' proprjetà. Biss wara din, huwa magħruf liema persuni għandu jkunu irreġistrati.
Wara din, jmiss il-ġbir ta' provi: dokument validu ta' identità minn kull UBO, u kultant dokumenti li isiġġu l-kontroll, bħall-reġistru azjonista jew it-test statutarja. Jekk nuqas wieħed minn dawk il-pezzi, ir-reġistrazzjoni timqief sal-meta tiġi fornita. Din hija l-fażi fejn il-biċċa ħamrija ta' t-tajjub ġejja, b'mod sempliċi għaliex mhux il-partecipanti kollha jwieġbu malajr.
Fl-aħħarnett, hemm il-ħin ta' pproċessjar tat-Tribunal tal-Kummerċ nifsu. Kemm tul eżattament, jvarja għal kull ħin u għal kull dossieh. Għall-attwali termini u l-obbligazzjonijiet legali eżatti, it-Tribunal tal-Kummerċ nifsu huwa l-miċ; dan l-artiklu jiddeskrivi l-prattika, mhux it-terminn formali.
X'jista' jipprolonga ħafna d-dil-ħin
Bidliet fl-istruttura ta' azjonista huma raġuni komuni ħaftu għat-tajjub. Trasferiment ta' ħissiet, investitur ġdid jew merger normalment ifisser li r-reġistrazzjoni għandha tiġi ewaluata mill-ġdid, u kultant ħtiega not. Ukoll l-ambigwità dwar min eżattament għandu aktar minn ċerta persentaġġ ta' kontroll, jista' jiwħax il-fissazzjoni.
Raġuni oħra komuni ħaftu hija li r-reġistrazzjoni kienet imwettqa, iżda ma ġietx aġġornata wara bidla. Din mhix kwistjoni ta' ħin ta' ċirkolazzjoni iżda ta' ħfifar: reġistru UBO li ma jaqbilx mal-ħolqon preżenti, ipprovvista fuq verifikazzjoni li jmiss l-istess t-tajjub bħal reġistrazzjoni li għadha għandu jibda.
Għaliex din ukoll itilla lill-ħamsa tiegħek
Banek, kumpaniji ta' sigurt u kliyenti akbar ħaftu jistaqsu fil-lista tal-mistoqsija KYB tagħhom għal estratt attwali mir-reġistru UBO. Jekk ir-reġistrazzjoni tiegħek ma tikunx f'ordni, int ma tistax twieġib dik il-mistoqsija direttament u l-mili tal-lista tal-mistoqsija imqiff eżattament f'dak il-parti. Min ir-reġistrazzjoni u d-dokumenti fuq-taħt għadu liss-qlief linji, m'għandu bżonn li jgħoti estratt UBO attwali fil-lista tal-mistoqsija ġdida biss id-dokument eżistenti mill-ġdid.
Fuq supplia.eu, din is-sorta ta' dokumentazzjoni tinżamm fil-katina ta' dossieh, sabiex estratt UBO attwali ma jkollu jkun misħuq mill-ġdid kull darba. Bi ftit mistoqsija li juri fejn inti wieqaf ikollok l-ewwel impressjoni ta' liema dokumenti huma relevanti għas-sitwazzjoni tiegħek. Għal spjegazzjoni akbar ta' dak li eżattament għandu jkun fir-reġistrazzjoni UBO u kif din hija rilatata ma' listi tal-mistoqsija oħra, joffru il-bank tal-għarfien b'spjegazzjonijiet kull suġġett aktar approfondiment.
Jekk għandkom dubji dwar jekk l-istruttura tiegħu ġiet stabbilita korruttament, jew jekk tinsabu f'sitwazzjoni iktar kumplessa bi entitajiet barranin, konsultaw notarju jew legalment, jew iċċettjaw ir-rabta mal-Kamra tal-Kummerc. Dan l-artikolu jiddeskrivi l-prattika komuni u mhuwa valutazzjoni tas-sitwazzjoni speċifika tiegħu.
Tixtiequ tgħalmu kif ir-reġistrazzjoni u d-dokumenti relatati tiegħu jiġu pproċessati fi ħdac supplia.eu, agħtu sguard kif is-sistema ġbor u żżomm l-informazzjoni. Risposti għal mistoqsijiet prattiċi dwar l-accounts u l-użu huma ġbura taħt il-mistoqsijiet aktar ta' spiss tal-utenti.
Tixtiequ tru minnufih liema listi ta' mistoqsija u documenti huma rilevanti għall-kumpanija tiegħu? Agħmlu l-iskennjar mifful ħieles jew agħru aktar fil-bank tal-għarfien biex tara fejn inti fil-mument preżenti.