Kiek laiko reikia, jei norite sutvarkyti savo UBO registraciją?
Nėra fiksuotos trukmės, kuri būtų vienoda visoms bendrovėms. Paprastą akcinę bendrovę su vienu akcininku, kuris taip pat yra vadovas, galima dažnai užregistruoti per kelias dienas. Bendrovėse su keliais akcininkais, užsienio motininė bendrovė arba fondas struktūroje tai greitai užtrunka kelias savaites, ypač jei reikia pirma išsiaiškinti, kas tiksliai laikomas UBO.
UBO reiškia Ultimate Beneficial Owner, tai yra fizinį asmenį, kuris iš esmės yra bendrovės savininkas arba turi jos kontrolę. Tas asmuo turi būti užregistruotas UBO registre prie Prekybos ir pramonės rūmų. Laikas, kurio tam reikia, retai susijęs su pačios formos užpildiniu. Jis susietas su ankstesniais žingsniais: išsiaiškinti, kas yra UBO, surinkti reikiamus dokumentus ir kartais pasikonsultuoti su notaru.
Kur praktikoje sugaišta laikas
Pirmasis žingsnis – nustatyti, kas atitinka UBO reikalavimus – dažnai yra pigiausias. Akcinėje bendrovėje su paprasta struktūra tai greitai aišku. Holdingo konstrukcijoje, partnerystėje arba bendrovėje su užsienio akcininkais reikia pirma nubrėžti visą nuosavybės grandinę. Tik tada žinoma, kurie asmenys turi būti užregistruoti.
Tada seka dokumentų rinkimas: galiojantis tapatybės dokumentas kiekvienam UBO ir kartais dokumentai, kurie patvirtina kontrolę, pvz., akcininkų registras arba nuostatai. Jei trūksta kurio nors iš tų dokumentų, registracija sustabdoma, kol jie yra pateikti. Šis etapas dažniausiai sukelia delsą, tiesiog todėl, kad ne visi susijusieji asmenys vienodai greitai reaguoja.
Galiausiai yra Prekybos ir pramonės rūmų apdorojimo laikas. Kiek tiksliai tai užtrunka, skiriasi priklausomai nuo momento ir bylos. Dėl faktinių termino reikalavimų ir tikslių teisinių įsigijimų Prekybos ir pramonės rūmai yra tinkama nuoroda; šis straipsnis aprašo praktiką, ne formalų termino nurodymą.
Kas dar gali pailginti trukmę
Pokyčiai akcininko struktūroje yra dažna delsų priežastis. Akcijų perleidimas, naujas investuotojas arba susijungimas dažnai reiškia, kad registracija turi būti perinspektuota iš naujo, ir kartais tam reikia notaro. Taip pat netikrumas dėl to, kas tiksliai turi daugiau nei tam tikrą procentą kontrolės, gali sulėtinti nustatymą.
Kita dažna priežastis – registracija buvo atlikta, bet nebuvo atnaujinta po pakeitimo. Tai nėra trukmės klausimas, o priežiūros klausimas: UBO registras, kuris neatitinka faktinės situacijos, sukelis tokią pačią delsa per kitą patikrą kaip registracija, kuri dar nepradėta.
Kodėl tai taip pat paveikia jūsų klientą
Bankai, draudimo bendrovės ir didesni klientai savo KYB klausimyne dažnai prašo naujaus UBO registro ištraukos. Jei jūsų registracija nėra tvarkoje, jūs negalite tiesiogiai atsakyti į tą klausimą ir klausimyno užpildymas застревает būtent šioje vietoje. Kas jau turi registraciją ir pagrindinę dokumentaciją paruoštą, naujame klausimyne turi tik iš naujo pateikti jau egzistuojantį dokumentą.
Svetainėje supplia.eu tokia dokumentacija saugoma kelio byloje, taigi naujas UBO ištrauka nereikia ieškoti iš naujo. Su keliais klausimais, kurie parodo, kur jūs esate gausite pirmąjį supratimą apie tai, kokie dokumentai yra svarbūs jūsų situacijai. Norint gauti platesnį paaiškinimą apie tai, kas tiksliai turi būti UBO registracijoje ir kaip tai susieja su kitais klausimynais, siūlo žinių bazėje su aiškinimu pagal temą didesnę gilumą.
Jei abejojate, ar jūsų struktūra buvo nustatyta teisingai, arba kalbama apie sudėtingesnę situaciją su užsienio subjektais, pasitarkite su notaru ar juristo, arba susisiekite su Prekybos ir pramonės rūmu. Šis straipsnis aprašo įprastą praktiką ir nėra jūsų konkrečios situacijos vertinimas.
Norite sužinoti, kaip registracija ir su ja susiję įrodymo dokumentai yra apdorojami supplia.eu sistemoje, peržiūrėkite kaip sistema renka ir tvarko informaciją. Atsakymai į praktinius klausimus apie paskyras ir naudojimą yra surinkti dalyje dažniausiai užduodami vartotojų klausimai.
Norite iš karto pamatyti, kurie klausimynai ir dokumentai yra svarbūs jūsų įmonei? Atlikite nemokamą greitą skenavimą arba skaitykite toliau žinių bazėje, kad pamatytumėte, kur šiuo metu esate.