Kui kaua võtab aega UBO-registratsiooni korrases seisus saamine?
Puudub ühtne läbijuhatuse aeg, mis kehtiks igale ettevõttele ühtemoodi. Lihtne osaühing ühe aktsionäriga, kes on ka juhataja, saab registreeringu sageli paari päeva jooksul lõpule viia. Ettevõtetes, kus on mitu aktsionäri, välisemaailmne emafirma või sihtasutus struktuuris, kestab see kiiresti mõne nädala pikkuseks, eriti kui tuleb esmalt väljaselgitada, kes täpselt UBO-ks loetakse.
UBO tähistab Ultimate Beneficial Owner'it, ehk füüsilist isikut, kes on ettevõtte lõpulik omanik või kellel on sellel selle üle kontroll. See isik peab olema registreeritud UBO-registris Äriregistri juures. Aeg, mis selle võtab, on harva seotud vormi täitmisega endale. See on seotud sammudega enne: väljaseletamine, kes on UBO, õigete dokumentide kogumine ja vahel notari kaasamine.
Kuhu kulutatakse aeg praktikas
Esimene samm, määrata, kes UBO-ks kvalifitseerub, on sageli pikim. Lihtsa struktuuriga osaühingu puhul selgineb see kiiresti. Hoidingkonstruktsiooni, osaühingu või rahvusvaheliste aktsionäeridega ettevõtte puhul tuleb esmalt kogu omandusahel kaardistada. Alles seejärel on teada, millised isikud peavad olema registreeritud.
Seejärel järgneb tõendite kogumine: iga UBO-kehtiv isiklik dokument ja vahel dokumendid, mis näitavad kontrolli, nagu aktsionäride register või põhikiri. Kui mõni dokumentidest puudub, seisab registreering, kuni see on esitatud. See on faas, kus kõige rohkem viivitust tekib, lihtsalt sellepärast, et kõik osalised ei reageeri võrdselt kiiresti.
Lõpuks on Äriregistri enda töötlemisaeg. Kui kaua see täpselt kestab, varieerub olenevalt ajast ja dosjeest. Praeguste tähtaegade ja täpse seadusliku kohustuse saamiseks on Äriregister ise õige allikas; see artikkel kirjeldab praktikat, mitte ametlikku tähtaega.
Mis võib läbijuhatusaega veelgi pikendada
Muutused aktsionäride struktuuris on levinud viivituse põhjus. Aktsiate ülekandmine, uus investor või põlitamine tähendavad sageli, et registreeringut tuleb uuesti hinnata ja vahel on selleks vaja notari. Ka ebamäärasus selle osas, kellel on täpselt rohkem kui teatud protsendi jagu kontrolli, võib määramist pidurdada.
Teine levinud põhjus on, et registreering on küll tehtud, kuid seda ei ole pärast muutust uuendatud. See ei ole läbijuhatusaja küsimus, vaid hoolde küsimus: UBO-register, mis ei vasta tegelikule olukorrale, tekitab järgmisel kontrollimisel sama palju viivitust kui registreering, mis alles peab algama.
Miks see mõjutab ka teie kliente
Pangad, kindlustusandjad ja suuremad kliendid nõuavad oma KYB-küsimustikus sageli UBO-registrist ajakohaseid väljamõõtmisi. Kui teie registreering ei ole korras, ei saa te sellele küsimusele otse vastata ja küsimustiku täitmine seisub täpselt selle osa juures. Kellel on registreering ja aluseks olevad dokumendid juba valmis, peab uue küsimustiku korral ainult olemasoleva tõendi uuesti esitama.
Supplia.eu puhul säilitatakse sellist dokumentatsiooni ketidossees, nii et ajakohaseid UBO-väljamõõtmisi ei pea iga kord uuesti otsima. Millega mõned küsimused, mis näitavad, kus te olete saate esmamulje, millised dokumendid teie olukorra jaoks asjakohased on. Laiema selgituse saamiseks, mis täpselt peab UBO-registreeringus olema ja kuidas see seostub teiste küsimustikutega, pakub teadmusbaas koos selgitustega teemade kaupa rohkem süvenemist.
Kui kahtlete, kas teie struktuur on õigesti määratud, või on tegemist keerulisema situatsiooniga välismaiste juriidiliste isikutega, konsulteerige notari või juristiga või võtke ühendust Kaubandus- ja Tööstuskojaga. Käesolev artikkel kirjeldab tavapärast praktikat ja ei ole teie konkreetse olukorra hindamine.
Kui soovite teada, kuidas registreerimist ja sellega seotud toendavaid dokumente supplia.eu keskkonna sees töödeldakse, vaadake kuidas süsteem teavet kogub ja säilitab. Vastused praktilistele küsimustele kontode ja kasutamise kohta on koondatud jaotisse korduma kippuvad kasutajate küsimused.
Kas soovite kohe näha, millised küsimustikud ja dokumendid teie ettevõtte jaoks asjakohased on? Sooritages tasuta kiirskann või lugege edasi teadmistebaasist, et näha, kus te praegu seisate.