Cik ilgi ilgst, lai sakārtotu jūsu UBO reģistrāciju?
Nav noteikta laika termiņa, kas būtu vienāds visiem uzņēmumiem. Vienkāršu sabiedrību ar ierobežotu atbildību ar vienu akciju turētāju, kurš ir arī valdes loceklis, bieži vien var pabeigt reģistrāciju dažu dienu laikā. Uzņēmumos ar vairākiem akciju turētājiem, ārzemju mātesmātes uzņēmumu vai struktūrā iekļautu fondu tas ātri palielinās līdz vairākām nedēļām, jo īpaši tad, ja vispirms jānoskaidro, kurš precīzi uzskatāms par UBO.
UBO apzīmē Ultimate Beneficial Owner, tas ir, fiziska persona, kas galu galā ir uzņēmuma īpašnieks vai tam ir kontrole. Šis jāreģistrē UBO reģistrā Komercijas kamerā. Laiks, ko tas prasa, reti kad slēpjas pašas veidlapas aizpildīšanā. Tas atrodas iepriekšējos posmos: noskaidrot, kurš ir UBO, savākt pareizos dokumentus un dažkārt iesaistīt notāru.
Kur praksē laiks paiet
Pirmais posms, kurā noskaidro, kurš atbilst UBO kritērijiem, bieži ir garākais. Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību ar vienkāršu struktūru to ātri noskaidro. Holdingas konstrukcijā, partnerībā vai uzņēmumā ar ārzemju akciju turētājiem vispirms jāmapē visa īpašumtiesību ķēde. Tikai pēc tam ir zināms, kuras personas jāreģistrē.
Pēc tam seko pierādījumu dokumentu savākšana: derīgs personas dokuments no katra UBO un dažreiz dokumenti, kas apliecina kontroli, piemēram, akciju turētāju reģistrs vai statūti. Ja kāds no šiem dokumentiem trūkst, reģistrācija apstājas, līdz tas tiek iesniegts. Šis ir posms, kurā vairumā gadījumu rodas kavēšanās, vienkārši tāpēc, ka ne visas iesaistītās puses vienādi ātri reaģē.
Visbeidzot ir pašas Komercijas kameras apstrādes laiks. Cik precīzi tas ilgst, atšķiras atkarībā no laika un dossijas. Aktuālajiem termiņiem un precīzajiem likumiskiem pienākumiem pareizais avots ir pati Komercijas kamera; šis raksts apraksta praksi, nevis formālo termiņu.
Kas var papildus pagarināt laika termiņu
Izmaiņas akciju turētāju struktūrā ir bieža kavēšanās iemesla. Akciju pārdošana, jauns ieguldītājs vai sapustulis bieži nozīmē, ka reģistrācija ir jāpārvērtē no jauna, un dažreiz tam nepieciešams notārs. Arī neskaidrības par to, kurš precīzi pārvaldā vairāk nekā noteiktu procentuālo daļu, var aizkavēt noteikšanu.
Vēl viens bieži sastopams iemesls ir tas, ka reģistrācija jau ir pabeigta, bet nav atjaunināta pēc izmaiņas. Tas nav jautājums par laika termiņu, bet par uzturēšanu: UBO reģistrs, kas neatbilst faktiskajai situācijai, nākamās pārbaudes laikā rada tādu pašu kavēšanos kā reģistrācija, kas vēl jāsāk.
Kāpēc tas skar arī jūsu pircēju
Bankas, apdrošinātāji un lielāki klienti savos KYB jautājumu sarakstus bieži lūdz aktuālu izrakstu no UBO reģistra. Ja jūsu reģistrācija nav sakārtota, jūs nespējat uz šo jautājumu atbildēt tūlīt, un jautājumu saraksta aizpildīšana apstājas precīzi šajā daļā. Tie, kuri reģistrāciju un pamatdokumentus jau ir sagatavojuši, jaunam jautājumu sarakstam vēlreiz jāiesniedz tikai pastāvošais pierādījuma dokuments.
Portālā supplia.eu šāda dokumentācija tiek uzturēta ķēdes dosejā, tāpēc nav nepieciešams katru reizi no jauna meklēt aktuālu UBO izrakstu. Ar dažiem jautājumiem, kas parāda, kur jūs esat jūs iegūstat pirmās iespaides par to, kuri dokumenti jūsu situācijai ir atbilstīgi. Plašākam skaidrojumam par to, kas precīzi jābūt UBO reģistrācijā un kā tas saistās ar citiem jautājumu sarakstiem, jums palīdz zināšanu bankā ar paskaidrojumiem pa tēmām sīkāka informācija.
Ja jūs šaubāties, vai jūsu struktūra ir pareizi noteikta, vai arī tas ir sarežģītāks gadījums ar ārvalstu entitātēm, tad konsultējieties ar notāru vai juristu, vai sazinieties ar Tirdzniecības un rūpniecības kameru. Šis raksts apraksta parasto praksi un nav jūsu konkrētās situācijas novērtējums.
Vai vēlaties uzzināt, kā reģistrācija un saistītie pierādījuma dokumenti tiek apstrādāti supplia.eu sistēmā, tad skatiet kā sistēma apkopo un uztur informāciju. Atbildes uz praktiskiem jautājumiem par kontiem un lietošanu ir apkopotas sadaļā bieži uzdotie lietotāju jautājumi.
Vai vēlaties tieši redzēt, kuri jautājumu saraksti un dokumenti jūsu uzņēmumam ir aktuāli? Veiciet bezmaksas ātro skenēšanu vai lasiet tālāk zināšanu bankā, lai redzētu, kur jūs pašlaik atrodaties.