v zozname otázok sa pýtajú na UBO, kde je tento údaj v mojom dossier

Údaje o UBO pochádzajú z obchodného registra, nie z registra UBO

Odpoveď sa nachádza v reťazcovom spise, pod štruktúrou UBO, ktorá bola stanovená skôr pri prvej questionnaire, v ktorej sa vyskytla. Tam sú uvedené mená konečných skutočných vlastníkov, ich podiel na vlastníctve alebo hlasovacich právach a druh majetku. Systém rozpozná otázku UBO v novom zozname a navrhne rovnakú odpoveď; vy ju potvrdíte áno alebo nie a sami ju podáte.

Venujte pozornosť rozdielom voči oficiálnemu registru UBO pri Komore obchodu a priemyslu: ide o zákonné registráciu na základe zákona na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, s vlastnou povinnosťou aktualizácie. Reťazcový spis nie je jej náhradou, ale kópiou posledne potvrdzených údajov na použitie v questionnairoch zákazníkov. Ak štruktúra už neplatí — bol predaný podiel, nový vedúci — potom to najskôr aktualizujete v spise prostredníctvom štruktúra UBO podniku, aby nový questionnaire dostal správnu odpoveď namiesto tej starej. Ak zákazník konkrétne pýta, či má niekto v štruktúre politicky prominentnu funkciu, potom ide o samostatnú odpoveď, ktorú nájdete pri stave politicky exponovanej osoby vedúcich pracovníkov a majetku.

Právny základ: Handelsregisterwet vedľa cliëntenonderzoek Wwft

Údaje pripojené k podniku — vrátane vedúcich pracovníkov a štruktúry ovládania — vyplývajú z registračnej povinnosti zákona o obchodnom registri z roku 2007. Otázka o samotnom UBO zvyčajne nepochádza z tohto zákona, ale z vlastnej povinnosti klienta vykonávať prieskum klientov podľa zákona na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu: banky a niekedy aj väčší obchodní partneri musia vedieť, kto sa skrýva za ich protistrany. Preto si takmer každá banka kladie rovnaký druh otázky, aj keď portál vyzerá zakaždým inak — pozri tiež prečo sa otázky bánk a poisťovní napriek téme líšia.