sa cheistneoirín iarrtar ar an ubo cá bhfuil an freagra sin i mo dhossier

Tagann sonraí UBO ó dhossier an Chláraitheora Trádála, ní ó chlár UBO

Tá an freagra sa dhossier slabhra, faoin struchtúr UBO a socraíodh roimhe seo sa chéad cheistneoirín ina raibh sé seo ann. Tá ainmneacha na n-uachtuairim bhreise ann, a gcéatadán um úinéireacht nó vótaíochta, agus nádúr an leasa. Aithnítear an cheist UBO ag an gcóras sa liosta nua agus moltar an freagra céanna; déanann tú a dheimhniú le 'sea' nó 'ní hea' agus déanann tú a thiomsú féin.

Tabhair faoi deara an difríochtaí maidir leis an chlár UBO oifigiúil ag an Seomra Tráchtála: is é sin an clárúchán dlíthiúil ar bhunús an Achta chun Cosc ar Bhánú Airgeadais agus ar Fhiondúchan Sceimh Ionsaithe, le dualgas a chuid féin ar thaobh an tsréachta. Ní ionadaí don dhossier slabhra ann, ach cóip de na sonraí deimhnithe is déanaí do úsáid i gceisteanna a dhéanann custaiméirí. Mura bhfuil an struchtúr ceart a thuaidh — sciar a dhíol, stiúrthóir nua — ansin oibreoidh tú ar dtús iad san dhossier trí struchtúr UBO an ghréineionas go bhfaigheann an ceistneoirín nua an freagra ceart in ionad an tseana-cheann. Má iarrann an custaiméir go sonrach air sin nó ar dhuine i struchtúr fheidhmeannas polaíochta thábhachtach, is freagra ar leith a bhíonn ann, atá le fáil ag stádas PEP na stiúrthóirí agus na n-uachtuairim.

Bunús: an Handelsregisterwet taobh le scrúdú an chliaint de réir an Wwft

Is ionadh don chórais cláraithe an Handelsregisterwet 2007 na sonraí a bhíonn nasctha d'fhiontair — lena n-áirítear stiúrthóirí agus struchtúr rialúcháin. Ní thagann an cheist fúinUBO féin ó shraith dlí go hiondúil ag an custaiméir ach ó a dhualgas féin cliaint a scrúdú faoin Acht chun Cosc ar Bhánú Airgeadais agus ar Fhiondúchan Sceimh Ionsaithe a bheith i bhfeidhm: caithfidh bankaí agus bailí freisin níos mó páirtchaidrimh tráchtála a bheith ar an eolas faoi cé atá taobh thiar dá ndrúchompánach. Sin é an fáth go bhfuil an-chosúlacht ar an ábhar céanna a fhiafraítear go minic ag gach banc, fiú má bhíonn drochshúil ar an pórta gach uair — féach freisin ar mhaithe go bhfuil ceisteannabanc agus áracháis difriúil ar an sprioc nach dtugann siad ar chúis.