банката пита за крайните бенефициенти на нашето предприятие, как да попълня това

Въпросът за ОСП идва от проверката на клиента на банката, а не от търговския регистър

Банката задава този въпрос на основата на своята собствена задължение за проверка на клиента, което означава, че отговорът се състои от два слоя. Първи слой е официална регистрация: кой е регистриран като ОСП в регистъра на ОСП, който е част от търговския регистър. Втори слой е това, което самата банка искаше: декларация на структурата на контрола, често със схема на организацията, и понякога пояснение, ако ОСП държи процент точно под или над праговата стойност от 25%. И двата слоя трябва да съвпадат — банка, която открие несъответствие между регистъра и вашия собствен отговор, почти винаги ще направи допълнителен въпрос по този въпрос.

Поради това не попълвайте само имената, но и основанието, на което някой е ОСП: дял в капитала, право на глас или фактически контрол по друг начин. Ако структурата минава през няколко междинни холдинга, схематичното представяне е често по-бързо за проверка от текст с продължение. Ако сте вече регистрирали в досието кои са крайните полезни собственици на предприятието, това е обикновено въпрос на преписване и проверка на датата на последната промяна. Обърнете внимание и в същия въпросник на отделен въпрос за политически видни лица — дали управител или заинтересована страна е ПВЛ се чува често отделно номериран, но е част от същия блок проверка на клиента и се пропуска лесно.

Основание: Wwft-проверка на клиента плюс закон за търговския регистър от 2007 г.

Задължението на банката да задава въпроси за ОСП произтича от Закона за предотвратяване на отмиване на пари и финансиране на тероризма, който предписва проверка на клиента при установяване на деловни отношения; официалната регистрация на самите ОСП е регулирана чрез Закона за търговския регистър от 2007 г. Това са две различни регулации с два различни цели — едната задължава банката да задава въпроси, другата задължава предприятието да регистрира — и това обяснява защо отговорите трябва да съвпадат, но не идват от един и същ източник.