UBO reģistrs pastāv katrā ES valstī, jo pamatā esošie noteikumi nāk no vienas un tās pašas Eiropas direktīvas par naudas atmazgāšanu. Tomēr īstenošana pa valstīm nav vienāda. Kurš saņem piekļuvi reģistram, kādi procenti ir spēkā galīgā labuma guvēja definīcijā, kādi izņēmumi pastāv un kā jums jāiesniedz dokumenti: to katrai valstij regulē savu virzienā. Uzņēmējam, kurš darbojas tikai Nīderlandē, tam ir maza nozīme. Tiklīdz jums ir filiāle citā ES valstī vai ārvalstu klients prasa UBO izrakstu no citas valsts, jūs saskarsieties ar šīm atšķirībām.
UBO nozīmē ultimate beneficial owner, dabiskā persona, kurai ir galīgā kontrole pār uzņēmumu vai kura tam ir īpašniece, arī ja tas ir caur vairākām starpnieciskām uzņēmumu, Katrai ES valstij ir reģistrs par šīm personām uz savu teritoriju reģistrētajiem uzņēmumiem. Tas ir kopējā bāze. Tas, kas pēc tam notiek ar šo reģistru, atšķiras.
Kas katrā valstī paliek vienāds
Doma aiz reģistra ir visur tāda pati: uzraudzības iestādēm, bankām un dažreiz arī biznesa partneriem jāspēj pārbaudīt, kurš patiesi atrodas aiz uzņēmuma, lai būtu grūtāk slēpt īpašumtiesības. Pienākums reģistrēt UBO attiecas uz juridiskām personām visās dalībvalstīs, un UBO definīcija pamatā ir noteikta Eiropas līmenī. Arī savienojums ar citām pārbaudēm, piemēram, KYB pārbaudi, ko veic bankas un apdrošinātāji, notiek katrā valstī, lai gan precīzā procedūra var atšķirties. Vairāk informācijas par to, kas tieši ir KYB, jūs varat atrast zināšanu bāzē pēc tēmas.
Kas atšķiras pa valstīm
Lielākā atšķirība ir reģistra pieejamībā. Dažas valstis nodrošina plašam sabiedrībam piekļuvi, citas valstis ir ierobežojušas piekļuvi iestādēm, kurām ir pamatots interest, un daļēji pamatojoties uz Eiropas līmeņa privātuma izteikumiem. Tas nozīmē, ka izrakstulis, ko jūs vienā valstī varat viegli palaist lejā paši, citā valstī ir pieejams tikai formālas pieprasīšanas ceļā.
Arī sliekšņa vērtības un izņēmumi atšķiras. Direktīva sniedz sistēmu, bet valstis var tajā ietvaros pieņemt savas izvēles, piemēram, par precīziem procentiem vai par to, kuras juridiskās formas ir atbrīvotas. Turklāt atšķiras biežums, kādā jums jāziņo par izmaiņām, un veids, kādā reģistrs rīkojas ar uzņēmumiem, kas tikko ir reģistrēti.
Visbeidzot, atšķiras apliecinājuma forma. Viena valsts nodrošina ciparu izrakstuli ar unikālu kodu, cita valsts – PDF failu ar zīmi vai paziņojumu, kas jāpieprasa atsevišķi. Ja ārvalstu klients savā portālā pieprasa UBO apliecinājumu, tas var būt cita veida dokuments nekā tas, kas jums ir pazīstams Nīderlandē.
Kāpēc tas jums var būt svarīgi
Ja jūs piegādājat tikai Nīderlandē un jūsu klients arī, tā ir galvenokārt pamatinformācija. Tiklīdz jums ir dceļuzņēmums citā ES valstī vai klients citā valstī pieprasa UBO deklarāciju, ir labi zināt, ka jūs nevariet automātiski nosūtīt vienu un to pašu dokumentu, kas Nīderlandē ir pietiekams. Reģistrs, kurā jums jābūt, pierādījuma forma un dažreiz arī gaidīšanas laiks pieprasījumam ir cits nekā jūs esat pieradis.
Tas īpaši svarīgs uzņēmumiem ar darbībām vairākās valstīs, vai piegādātājiem, kas darbojas caur ārvalstu māteszīmi. Lielākajai daļai MKB uzņēmumu, kas piegādā no Nīderlandes, Nīderlandes Tirdzniecības reģistrs ir sakārtošanas punkts, arī ja klients atrodas ārvalstīs. Ja jūs šaubāties, vai jūsu situācija attiecas uz citu valsti, Tirdzniecības palāta vai jurists ir pareizā vieta, lai to pārbaudītu, nevis programmatūras piegādātājs.
Tā kā katrs valsts pārvalda savu reģistru un savu logu, nav centralizētas Eiropas pārskata, kurā varat visu meklēt vienā vietā. Mēs katrā tēmā norādām, kur atrodami oficiālie avoti un kas tajos apzināti vēl nav noteikts, lai jūs zinātu, kur meklēt, nevis lai jums pašiem būtu jāizpēta. Vairāk par to, kā tā informācija rodas, lasiet vietnē lapas par mūsu darba metodi.
Ja vēlaties vispirms noskaidrot, vai šī tēma ir aktuāla jūsu uzņēmumam, varat to pārbaudīt, atbildot uz dažiem jautājumiem caur bezmaksas pārbaudi, kurā jūs šobrīd esat. Pat ja jums galvenokārt ir darīšana ar vietējo klientu anketu formām, nav svarīgi zināt, kas mainās, tiklīdz klients vai filiāle šķērsotu robežu. Ja jums ir konkrēts jautājums par reģistru citā valstī, vispirms pārbaudiet sadaļu bieži uzdotie jautājumi vai šī tēma jau ir tur izskaidrota.
Šis skaidrojums ir aprakstošs un nav juridisks padoms par jūsu situāciju. Lai iegūtu spriedumu par to, kas jūsu gadījumā ir spēkā, piemērotais uzraugs attiecīgajā valstī vai jurists ir pareizais kontaktpunkts.