УБО регистърът съществува във всяка страна на ЕС, защото основните правила идват от една и съща европейска директива срещу отмиване на пари. Въпреки това, прилагането по страни не е еднакво. Кой получава достъп до регистъра, какви проценти се прилагат за дефиницията на крайния бенефициент, какви изключения съществуват и как трябва да подадете информация: всяка страна това уреждане по свой начин. За предприемач, който работи само в Холандия, това прави малко разлика. Веднага щом имате клон в друга страна на ЕС, или чужденец клиент поиска УБО удостоверение от друга страна, ще срещнете тези разлики.
УБО означава ultimate beneficial owner, природното лице, което в крайна сметка има контрол над предприятие или е неговия собственик, дори и ако това е чрез няколко междинни компании. Всяка страна на ЕС поддържа регистър на тези лица за всяко предприятие, регистрирано на нейната територия. Това е общата база. Какво се случва след това с този регистър, се различава.
Какво остава еднакво във всяка страна
Идеята зад регистъра е еднаква навсякъде: регулаторите, банките и понякога и деловите партньори трябва да могат да проверят кой наистина стои зад предприятие, за да е по-трудно да се скрие собствеността. Задължението да регистрирате УБО се прилага за юридически лица във всички държави членки, и дефиницията на УБО е установена като основно европейска. Също така и съвързаността с други проверки, като KYB проверката, която провеждат банки и застрахователи, съществува във всяка страна, въпреки че точната процедура може да се различава. Повече информация относно това какво точно означава KYB, можете да намерите в базата знания по тема.
Какво наистина се различава по страни
Най-голямата разлика е в достъпа до регистъра. Някои страни дават достъп на широка публика, други страни са ограничили достъпа до органи с оправдано интересе, също и на основата на решения относно приватността на европейско ниво. Това означава, че удостоверение, което можете лесно да изтеглите сами в една страна, в друга страна е достъпно само чрез официално искане.
Прагове и изключения също варират. Директивата дава рамка, но страните могат да направят собствени избори в рамките на нея, например относно точните проценти или кои правни форми са освободени. Освен това се различава честотата, с която трябва да докладвате промени, и начинът, по който регистър се справя с компаниите, които са всички новосъздадени.
И накрая, формата на доказателството се различава. Една страна издава цифрово удостоверение с уникален код, друга страна издава pdf с печат или декларация, която трябва да бъде поискана отделно. Ако чужденец клиент в своя портал поиска УБО доказателство, това може да бъде различен вид документ от това, което сте свикнали в Холандия.
Защо това може да е важно за вас
Ако доставяте само в Холандия и вашите клиенти също, това е главно фонова информация. Веднага щом имате дъщерно предприятие в друга страна на ЕС, или клиент в друга страна поиска УБО декларация, е добре да знаете, че не можете автоматично да изпратите същия документ, който е достатъчен в Холандия. Регистърът, в който трябва да бъдете, формата на доказателството и понякога и времето за изчакване за искане са различни от това, което сте свикнали.
Това засяга главно предприятия с дейност в няколко страни, или доставчици, които работят чрез чужда холдинг компания. За повечето МСП предприятия, които доставят от Холандия, остава холандския Търговски регистър референтната точка, дори и ако клиентът е в чужбина. Ако се съмнявате дали вашата ситуация попада под друга страна, то Камарата на търговията или юрист е подходящото място, за да проверите това, не софтуерен доставчик.
Тъй като всяка страна управлява свой собствен регистър и свой собствен пункт, няма централен европейски преглед, в който да можете да потърсите всичко наведнъж. Ние обаче посочваме по всяка тема къде могат да се намерят официалните източници и какво в тях все още намерено не е установено, така че да знаете къде да търсите, вместо да трябва да го разбирате сами. Повече информация за това как се създават тези данни ще намерите на страницата за нашия начин на работа.
Ако преди всичко искате да видите дали това темата е подходяща за вашата компания, можете да го проверите чрез няколко въпроса с помощта на безплатната проверка, където се намирате в момента. Дори ако работите главно с въпросници на местни клиенти, не е лошо да знаете какво се променя, когато клиент или филиал преминат границата. Ако имате конкретен въпрос относно регистър в друга страна, първо проверете в често задаваните въпроси дали темата е там вече обяснена.
Това обяснение е описателното по характер и не представлява правна консултация относно вашата конкретна ситуация. За преценка на това, което се прилага в ваш случай, компетентният надзорен орган в съответната страна или юрист е подходящата точка на контакт.