Ar galiu pats registruotis UBO registre?
Daugeliu atveju UBO registraciją galite patys atlikti per Prekybos registrą pas Prekybos rūmą. UBO – tai Ultimate Beneficial Owner (tiesioginis ar netiesioginis naudos turėtojas): asmuo, kuris yra organizacijos savininkas arba turi ją kontroliuoti. Kai struktūra paprasta, pavyzdžiui, vienas verslas su vienu ar dviem akcininkai, kurie yra ir vadovybės nariai, registracija paprastai susiaurinanti iki duomenų pildymo ir dokumentų įkėlimo.
Esant sudėtingesnei struktūrai, pavyzdžiui, holdinginėms bendrovėms, užsienio akcininkams, trustams ar keliems sluoksniams tarp verslo ir galutinio savininko, savo iniciatyva nustatyti, kas turėtų būti pateiktas kaip UBO, tampa sudėtingiau. Tokiose situacijose verslo subjektai dažnai įsitraukia notarą ar teisininką, nors joks reglamentas to neprievartauja.
Ką konkrečiai reiškia UBO registracija
UBO registracija yra Prekybos registro dalis ir skirta atskleisti, kas iš tiesų yra už organizacijos. Tai svarbu kovojant su pinigų plovimu ir nusikaltimų finansavimu. Dalis duomenų yra vieša, kita – prieinama tik kompetentingoms institucijoms, pavyzdžiui, bankams, Mokesčių tarnybai ir priežiūros organams. Kokie duomenys tiksliai yra viešai prieinami ir kokie lieka neviešinti, kartais keičiasi; aktualią informaciją rasite Prekybos rūmo svetainėje.
Kada galite tai padaryti patys
Jei turite paprasto verslo struktūrą arba akcinę bendrovę su aiškia nuosavybės struktūra, pats registruotis nėra sunku. Tada jums reikia savo Prekybos registro įrašo, galioto UBO asmenybės bylos ir kartais akcininkų struktūros išrašo. Prekybos registro svetainė žingsnis po žingsnio padeda atlikti šį procesą. Jei abejojate, ar jūsų struktūra pakankamai paprasta, jog būtų galima patys registruotis, jūs galite pirmiausia visa tai parašyti popieriuje, prieš pradėdami.
Kada praverčia notaras ar patarėjas
Kai kyla neaiškumų, kas tiksliai turi būti laikomas galutiniu naudos turėtoju, pavyzdžiui, šeimos versluose su keliomis kartomis, tarptautinėse struktūrose arba organizacijose be aiškių akcininkų, pavyzdžiui, fondai, UBO nustatymas tampa turiningu klausimu. Notaras, kuris padėjo steigti arba keisti statutus, dažnai jau žino struktūrą ir gali padėti ją teisingai nustatyti. Jūsų konkrečios situacijos juridiniam aiškinimui notaras ar teisininkas yra tinkamasis konsultantas.
Kodėl jūsų pirkėjas prašo UBO duomenų
Bankai ir draudikai prašo UBO informacijos kaip kliento tyrimo dalį, dažnai vadinsimą KYB: Know Your Business (pažink savo partnerį). Vis dažniau tai prašo ir verslo pirkėjai, kaip dalį savo tiekimo grandinės tyrimo. Jie nori žinoti, su kuo jie dirba ir ar yra signalų, kurie reikalingi papildomo dėmesio. Tai yra kitoks procesas nei sertifikacija ar vertinimas: yra tikrinamas ir fiksuojamas, bet ne tvirtinamas sertifikavimo ženklo prasme.
Kadangi UBO duomenys dažnai paprašomi kartu su kitais dokumentais, tokiais kaip išrašai, pareiškimai ir politikos dokumentai, naudinga žinoti, kas tiksliai yra klausiama ir kas jau registruota Prekybos registre. Mūsų žinių bazėje pagal temą surašyta rasite, kokie terminai priklauso kokiai klausimų listei ir iš kur jie kyla.
Ką reikia ir ko nereikia dalintis
Ne kiekvienas pirkėjas turi teisę į tą patį informacijos gilinimą. Dalis UBO duomenų yra viešieji ir todėl bet kokiu atveju gali būti pareikalauti; kita dalis nėra ir jie yra dalijami tik jei tam yra konkretus, pagrįstas pagrindas. Jei abejojate, ką turėtumėte dalintis su konkrečiu pirkėju, tikslinga tai patikrinti pagal savo situaciją, geruoju atveju su teisininku, o ne standartiškai dalintis visa, kas prašoma.
Sekti apžvalgą neišieškant viso iš naujo
Nepatogu dėl UBO ir KYB klausimų yra ne pati registracija, bet faktas, kad praktiškai kiekvienas pirkėjas jei klausia savo būdu, su šiek tiek kitokiais dokumentais ar formomis. Su keliomis klausimais iš karto matyti, kur stovite, nebūtina iš anksto kurti paskyros. Jei norite žinoti, kaip supplia.eu tai daro ir iš kur ateina informacija, tai skaitote puslapyje, kuriame paaiškinama, kaip tai veikia.
Jei po skaitymo turite konkretų klausimą apie savo pačių struktūrą arba apie konkretų klausimyną, papildomą paaiškinimą rasite dažniausiai keliamų klausimų iš verslininkųskyriuje. Dėl teisinės savo situacijos vertinimo notaras, advokatas arba Prekybos ir pramonės rūmai lieka tinkamiausia kontaktavimo vieta; mes nepaaiškinom, necertifikuojam ir nevertinam nieko, bet padedame jums rasti tinkamus dokumentus ir atsakymus vienoje vietoje.
Noriš iš anksto pamatyti, kurie klausimynai ir koncepcijos yra svarbūs jūsų verslui, prieš negu į ką nors sugaišite laiką? Atlikite nemokamą greitą skenavimą arba žiūrėkite į žinių banko dalykus, tada per pusvalandį žinosite, kur stovite.