Kas ma saan UBO-registreerimise ise korraldada?
Paljudel juhtudel saate UBO-registreerimise ise korraldada kaudu Kaubandusregistrit Ärikoja kaudu. UBO tähendab Ultimate Beneficial Owner, lõplik kasusaaja: isik, kes on otseselt või kaudselt organisatsiooni omanik või omab selle üle kontrolli. Lihtsate struktuuride puhul, näiteks ühel ettevõttel ühe või kahe aktsionäriga, kes on ka juhatuse liikmed, on registreerimine tavaliselt andmete täitmise ja dokumentide üleslaadimise küsimus.
Keerulisemate struktuuride puhul, nagu hooldusettevõtted, välisriigis asuvad aktsionärid, usaldused või mitmed tasandid ettevõtte ja lõpliku omaniku vahel, on raskem ise kindlaks teha, kes täpselt tuleb UBO-na registreerida. Sellistes olukordades palkavad ettevõtjad sageli notari või juristiga, kuigi ükski reegel ei näe ette, et see oleks kohustuslik.
Mida UBO-registreerimine täpselt sisaldab
UBO-registreerimine on osa Kaubandusregistrist ja on mõeldud selleks, et nähtavaks saaks, kes organisatsiooni taga on. See on oluline rahapesu vastastes tegevustes ja kuritegelike tegevuste rahastamise takistamises. Osa andmetest on avalik, osa on juurdepääsetav ainult pädevatele asutustele nagu pangad, Maksu- ja Tolliamet ning järelevalveasutused. Millised andmed täpselt avalikud on ja millised jäävad kaitstud, muutub aeg-ajalt; ajakohase teabe leiate Ärikoja veebisaidilt.
Millal saate seda ise teha
Füüsilisest isikust ettevõtja või ahela tekkimine käes olevate aktsionäridega osaühingu puhul on ise registreerimine hea valik. Teil on siis vaja oma äriregistri kirjet, kehtivat isikut tõendavat dokumenti UBO-dele ja mõnikord aktsionäride struktuuri väljavõtet. Ärikoja veebisait juhendab teid protsessi läbi samm-sammult. Kui kahtlete, kas teie struktuur on lihtne piisavalt ise registreerida, pole kahjuks juba ette paberile kirja panna enne alustamist.
Millal on notaril või nõustajal mõte
Niipea kui tekib ebaselgus selle kohta, kes täpselt loetakse lõplikuks kasusaajaks, näiteks pereettevõtetes mitme põlvkonnaga, rahvusvahelistes struktuurides või organisatsioonides ilma selge aktsionäride ringita, nagu sihtasutused, on UBO kindlakstegemine sisuliseks küsimuseks. Notaril, kes on juhendanud asutamist või põhikirja muutmist, on struktuur sageli juba teada ja see võib aidata selle õigel määramisel. Teie konkreetse olukorra õigusliku tõlgendamise puhul on ja jääb notaril või juristil olema sobilik kontaktisik.
Miks teie ostja UBO-andmete kohta küsib
Pangad ja kindlustusfirmad küsivad UBO-andmeid kliendi uurimise osana, sageli nimetatud KYB: Know Your Business. Järjest sagedamini küsivad selle kohta ka ärilised ostjad osana oma enda aheljärelevalvest. Nad tahavad teada, kellega nad tehinguid teevad ja kas on signaale, mis nõuavad täiendavat tähelepanu. See on erinev protsess sertifitseerimisest või hindamisest: kontrollitakse ja registreeritakse, kuid ei kiideta heaks keurmärgi mõttes.
Kuna UBO-andmeid küsitakse sageli koos muude tõendidega, nagu väljavõtted, deklaratsioonid ja poliitikadokumendid, on kasulik teada, mis täpselt küsitakse ja mis on juba äriregistri juures registreeritud. Funktsioonis teemade kaupa välja selgitatud teadmusbaas leiate ülevaate selle kohta, millised mõisted millisesse küsimustikule kuuluvad ja kust need pärit on.
Mida te peate ja ei pea jagama
Mitte iga ostja ei ole õigus saada sama detailsusega teavet. Osa UBO-andmetest on avalik ja seega niikuinii küsitavad; teine osa seda ei ole ja jagatakse ainult siis, kui selleks on konkreetne, õigustatud põhjus. Kui kahtlete, mida peaksite konkreetse ostjaga jagama, on mõistlik kontrollida oma olukorra alusel, võimaluse korral juristiga, selle asemel et standardselt jagada kõike, mida küsitakse.
Ülevaate säilitamine ilma kõike uuesti uurimata
UBO- ja KYB-küsimuste ebameeldiv osa ei ole registreerimine ise, vaid asjaolu, et peaaegu iga ostja küsib seda omal moel, veidi erinevate dokumentide või vormidega. Kui mõne küsimusega näete kohe, kus te seisate, ilma et peaksite esmalt kontot looma. Kui soovite teada, kuidas supplia.eu seda teeb ja kust teave pärineb, leiate selle lehel, mis selgitab, kuidas see toimib.
Kui teil on lugemise järel konkreetne küsimus oma struktuuri või konkreetse küsimustiku kohta, leiate täiendavad selgitused ettevõtjate kõige sagedamini esitatud küsimustelt. Oma olukorra juriidilise hinnangu saamiseks jääb notariusele, juristile või Ärikamarale õige aadressant; me ei selgita, sertifitseeri ega hinda midagi, kuid aitame teil õigeid dokumente ja vastuseid ühes kohas leida.
Kas soovite enne aja kulutamist teada, millised küsimustikud ja kontseptsioonid on teie ettevõtte jaoks olulised? Tehke tasuta kiirskann või sirvige teemakaupa teadmusbaasis, siis teate pool tunni pärast, kus te seisate.